پیرو آكهی منتشر شده، روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 در روزنامه دنیای اقتصاد، مجمع عمومی عادی سالانه شركت برای سال مالی منتهی به 1399/012/30 در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1400/03/24 در محل هتل سیمرغ واقع در تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از سه راه بهشتی، نبش كوچه دلبسته، پلاك 1241 برگزار می‌شود.
به منظور جلوگیری از گسترش ویروس كرونا به سهامداران پیشنهاد می‌گردد نسبت به مشاهده آنلاین جلسه از طریق مراجعه به لينك زیر اقدام نمایند:
(نام كاربری كد بورسی و رمز عبور كد ملی/شناسه ملی)
دستور جلسه:
1)
استماع گزارش هيأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت در مورد عملكرد سال 1399.
2)
بررسی و تصویب معاملات ماده 129 و صورت‌های مالی منتهی به 1399/12/30
3)
اتخاذ تصميم در خصوص تخصيص و تقسيم سود.
4)
تصميم‌گيری در خصوص تعيين پاداش هيأت مديره.
5)
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت و تعيين حق‌الزحمه ايشان برای سال مالی منتهی به 1400/12/29
6)
تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهی های شركت.
7)
ساير مواردی كه در صلاحيت مجمع فوق باشد.
جهت رعایت مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، از سهامداران محترمی که به صورت حضوری در مجمع حضور خواهند داشت (حداکثر 50 نفر) درخواست می شود اصول بهداشتی ذيل را برای حفظ سلامتی خود و حاضرین در مجمع رعايت نمايند.
1)
خودداری از دست دادن
2)
استفاده از ماسک و دستکش
3)
حفظ فاصله ايمنی از ديگر شركت كنندگان